Торговці сміттям: Арбузов і Гонтарева вийняли з пенсійного фонду НБУ майже сотні мільйонів доларів

Таке розслідування наводить " головком ", Передає depo.ua .

Нинішня глава НБУ і її партнери грали роль "придворних брокерів" Януковича?

Публікація "Головкому" про те, що компанія Валерії Гонтаревої "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) 2013 року року надавала допомогу оточенню Віктора Януковича, викликала широкий резонанс. У ICU намагаються робити вигляд, що покупка ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) більш ніж на 10,7 мільярда гривень (1,3 мільярда доларів за курсом 8 гривень / долар) в інтересах "пулу" кіпрських фірм Сергія Арбузова була звичайною брокерської операцією. Однак стає дедалі очевиднішим, що участь компанії, яку пов'язують з Гонтаревої, в сумнівних операціях в даному випадку була аж ніяк не випадковістю. Валерія Гонтарєва і її партнери грали роль "придворних брокерів" Януковича, супроводжуючи угоди на сотні мільйонів доларів.

Прикладів тому було досить і раніше. Але тільки історія з арбузовского ОВДП, заарештованими в "Ощадбанку", дала можливість переконатися в тому, наскільки системними і щільними були відносини нинішньої глави НБУ з "гаманцями" минулого режиму.

Зараз, наприклад, вже практично ніхто не згадує справу про розкрадання коштів з корпоративного Пенсійного фонду Нацбанку за допомогою покупки "сміттєвих" цінних паперів.

Пенсійний фонд НБУ є найбільшим серед 72 недержавних пенсійних фондів України. На початок минулого року його активи становили 65% від загального обсягу активів вітчизняних недержавних пенсійних фондів. Близько десяти тисяч співробітників Нацбанку роками перераховували в нього частину своїх зарплат, щоб отримувати добавку до пенсії. Всього в Фонді було накопичено понад 1,7 мільярда гривень активів. Пройти повз такої суми команда "молодих реформаторів" Януковича, безумовно, не могла.

Уже в перші місяці після Майдану були розкриті розкрадання з Фонду на сотні мільйонів гривень. У квітні 2014-го року член ради НБУ Віталій Ломакович написав доповідну на ім'я голови наглядової ради НБУ Станіслава Буковинського і глави НБУ, на той момент Степана Кубіва, про високі ризики інвестування, які має НПФ Нацбанку. Отже, керівництво Нацбанку попередили, що гроші Фонду вкладені в цінні папери, за якими неможливо буде нічого отримати.

З'ясувалося, що на біржі "Перспектива" була збудована схема для штучного завищення цін на акції та облігації. Протягом місяця їх проводили між двома пов'язаними структурами - продавцем і покупцем, і таким чином формувалася "ринкова" ціна на фантики, які насправді мало чого варті.

Прийнято вважати, що край "схемами" поклала Гонтарева, яка нібито вимагала від директора з управління НПФ НБУ Олега Макаренка змінити напрями вкладення грошей, розпродати активи, вивести депозити з комерційних банків і перевести все в "короткі" ОВДП Мінфіну на строк до трьох років та на депозити державних банків. А у вересні 2014 року з'явився звіт НКЦПФР (національна комісія з цінних паперів та фондового ринку), згідно з яким близько третини вкладень Фонду нібито були ризикованими. "Ці емітенти, велика частина активів яких складається з фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості, мають ризик невиконання зобов'язань за емітованими ними цінних паперів", - констатується в листі ДНКЦПФР від 30 жовтня 2014 року за підписом голови Дмитра Тевелєва.

В результаті НБУ списав цінних паперів на 300 мільйонів гривень. А в на початку 2015 роки за розтрату і легалізацію грошей колишніми службовими особами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України взялося СБУ.

"Чиновники фонду розробили незаконну схему розтрати коштів установи, перевівши на рахунки комерційних структур понад 600 мільйонів гривень", -повідомила прес-служба СБУ. Правоохоронці підтвердили, що гроші направлялися на придбання цінних паперів емітентів, які мають всі ознаки фіктивності. Наприклад, протягом 2013-2014 років співробітники пенсійного фонду придбали на фондовій біржі "Перспектива" облігації ТОВ "Ековіте" на загальну суму понад 77 мільйонів гривень.

"Зловмисники достовірно знали про неліквідності цих цінних паперів, адже особисто контролювали діяльність" Ековіте ". У подальшому отримані кошти були легалізовані через низку підконтрольних шахраям приватних підприємств", - повідомили в СБУ.

Хто ж стояв за реалізацією схеми? Інформація про те, що придбанням "сміття" за гроші вкладників Фонду займалося ICU, про зв'язок якого з Валерією Гонтаревої звучало ще з 2014-го року. Про це заявив екс-глава пенсійного фонду Нацбанку (НПФ НБУ) Сергій Брагін, який очолював структуру до 2011 року.

"Головним посередником на вторинному ринку облігацій Мінфіну, про які я згадав вище, є компанія ICU, тобто InvestmentCapitalUkraine -" Інвестиційний Капітал Україна ". Саме з цієї компанії в НБУ прийшла Гонтарєва. І тут є нюанс. Неліквідних вважають ті вкладення, які проводилися саме через цю компанію.

Тобто, або тоді Фонду надавали неправдиву інформацію і навмисно вводили в оману, за що компанія ICU повинна відповісти за законом. Або ж ICU все робила правильно, і тоді нинішні претензії неправомірні. З якою сторони не подивишся, всюди Гонтарєва ", - розповів він.

Дані з біржі "Перспектива" за 2014-2013 роки, які вдалося отримати журналістам, підтверджують цей факт. ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна", виступаючи як торговець, з січня 2013 року до серпня 2014 року придбало активи пенсійного фонду НБУ, "сміттєвих" цінних паперів, на суму 447,4 мільйона гривень.

Ось список акцій і облігацій, які купувала для Нацбанку Гонтарева і які згодом були визнані "сміттям".

ПАТ "Свіжачок" - 29,3 млн грн;
ПАТ "ФБ" Перспектива "- 7,8 млн грн;
ПАТ КОМПАНІЯ "Ельба" - 21,2 млн грн;
СТОВ "Україна" - 50,8 млн грн;
ТОВ "Аксіома" - 50,5 млн грн;
ТОВ "Ековіте" - 112 млн грн;
ТОВ "Електрохімпром" - 22,5 млн грн;
ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ" - 3 млн грн;
ТОВ "МІК МЕГА" - 25,9 млн грн;
ТОВ "Новотех-Інвест" - 20,5 млн грн;
ТОВ "Ріал істейт бізнес груп" - 39,6 млн грн;
ТОВ "Сонет" - 28,3 млн грн;
ТОВ "Тріумф" - 36,3 млн грн.

Треба відзначити, що зусиллями компанії Гонтаревої активи Фонду поповнювали "сміттям" в липні і серпні 2014 року, коли вона вже займала пост глави НБУ. З 19 червня, дати приходу Гонтаревої в кабінет на Інститутській, ICU встигло продати Фонду акцій і облігацій майже на 100 мільйонів гривень!

Можна припустити, що Валерія Гонтарєва знову відмовиться коментувати свою участь в розкраданні близько 500 мільйонів гривень, які проводились спільно з командою Арбузова. У ICU, безумовно, помітять, що формально діяли в рамках законодавства. Чи дасть НАБУ і Генпрокуратура іншу оцінку цьому "формально законному" участі в розкраданнях, відмиванні коштів та інших схемах сім'ї Януковича з боку Гонтаревої?

Дані з біржі "Перспектива" демонструють, як "Інвестиційний Капітал Україна" поповнював Пенсійний Фонд Нацбанку "сміттєвими" цінними паперами. Характерно, що розкрадання коштів продовжилося і в червні-серпні 2014-го року, коли Валерія Гонтарєва зайняла пост глави НБУ. За час керівництва НБУ Гонтаревої, її компанія продала ПФ Нацбанку "сміттєвих" паперів приблизно на 100 млн грн.

Рішення НКЦПФР, яке свідчить, що цінні папери, які скуповував ICU для ПФ НБУ, були "сміттєвими".

Інна Михайлівська провела дослідження для " головкому ".