Шахраї з НПФ «Норільський нікель» завдали шкоди в 137 млн ​​рублів

Встановлено коло підозрюваних в шахрайстві з пенсійними накопиченнями, які без відома громадян переводилися в НПФ «Норільський нікель». Це колишні керівники фонду, звільнені в травні 2011 року. Збиток від їх дій склав 137 млн ​​рублів

Фото: Митя Алешковский / BFM.ru

Слідче управління УВС по Північному окрузі Москви спільно з співробітниками управління економічної безпеки столичної поліції встановили коло підозрюваних в афері, пов'язаній з перекладом пенсійних накопичень громадян без їх відома в Недержавний пенсійний фонд (НПФ) «Норільський нікель».

Як повідомили сьогодні представники слідства, в числі ймовірних зловмисників - колишні високопоставлені співробітники фонду, звільнені в травні 2011 року (тоді, зокрема, з фонду пішов його керівник Сергій Пучков, який пізніше очолив пітерський пенсійний фонд «Адекта-пенсія»).

Скандал з НПФ, продовженням якого стало порушення низки кримінальних справ, вибухнув минулої весни. В історію з несанкціонованим переведенням пенсійних накопичень виявилися втягнуті три недержавні пенсійні фонди: «Норільський нікель», «Ренесанс Життя і Пенсії» і «Добробут».

Пенсійний фонд Росії (ПФР), куди надійшли тисячі скарг, прийняв рішення в односторонньому порядку розірвати трансферагентскіе угоди з вищеназваними організаціями.

У НПФ «Добробут» були відкликані угоди в Москві і Калінінградської області, у фонду «Норільський нікель» - в Санкт-Петербурзі і Татарстані, у фонду «Ренесанс Життя і Пенсії» - в Москві і Татарстані.

До розслідування порушених кримінальних справ підключилося Товариство захисту прав споживачів, яке направило в Генпрокуратуру заяву з проханням розібратися в ситуації.

Колишні керівники НПФ «Норільський нікель» дадуть відповідь на питання слідства

В Управлінні економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії по Москві BFM.ru розповіли, що кримінальну справу стосовно НПФ «Норільський нікель» було порушено Слідчим управлінням УВС по Північному адміністративному округу столиці за заявою 40-річного москвича.

Потерпілий повідомив, що в квітні 2011 року отримав з ПФР Росії повідомлення про те, що його пенсійні накопичення переведені в НПФ «Норільський нікель». Заявник стверджував, що це було зроблено без його відома.

В ході перевірки з'ясувалося, що подібні заяви отримали і інші громадяни. «На сьогоднішній день в кримінальній справі в якості потерпілих фігурують понад тисячі осіб з різних регіонів Росії», - повідомив BFM.ru слідчий СУ УВС по САО, підполковник Андрій Старов.

За його словами, оперативники з'ясували, що в злочинну групу входили тепер уже колишні високопоставлені співробітники НПФ «Норільський нікель». Вони працювали як з фізичними, так і з юридичними особами, які «поставляли» їм нових клієнтів за солідні комісійні.

Слідство встановило, що підозрювані придбали фірму, зареєстровану за втраченим паспортом, і оформили її агентом по залученню в фонд клієнтів. Шахраї отримали доступ до особистих даних громадян, включаючи паспортні, і до СНІЛС (страховий номер індивідуального особового рахунку застрахованої особи). Використовуючи ці відомості, зловмисники підробляли заяви і договори про переведення накопичень громадян з ПФР в свій фонд.

Оскільки в злочинну групу входив високопоставлений співробітник НПФ, перевірки за наданими договорами не проводилися. А на рахунок фірми-агента перелічувалося агентську винагороду.

Слідство встановило, що збитки від діяльності злочинної групи склав 137 млн ​​рублів: саме стільки грошей було переведено без відома громадян. Але заяви від постраждалих все ще продовжують надходити.

Слідчі не виключають, що базу даних потенційних клієнтів аферисти придбали у співробітників ПФР.

В даний час затримані троє, всі вони поки в статусі підозрюваних. Зараз вирішується питання про можливість пред'явлення їм звинувачення за частиною 4-ї статті 159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі), вона передбачає до 10 років позбавлення волі.

Імена фігурантів у інтересах слідства не розголошуються. Однак, за даними джерела BFM.ru в правоохоронних органах, у слідчих багато питань до звільненого минулої весни керівнику регіональної мережі НПФ «Норільський нікель» Дмитру Хорту .

«Все пенсійні накопичення громадян були повернуті»

У прес-службі ВАТ «ГМК« Норільський нікель »BFM.ru повідомили, що кримінальну справу - це результат спільного розслідування співробітників МВС і самого НПФ« Норільський нікель ».

Як розповіла BFM.ru керівник департаменту громадських зв'язків НПФ «Норільський нікель» Ірина Цитовіч, після звернення в минулому році постраждалих громадян, Рада фонду прийняв рішення про зміну керівництва організації на 60 відсотків.

«Нове керівництво фонду істотно змінило кадровий склад, систему продажів, внутрішнього контролю, була навіть посилена служба безпеки, яка провела власне розслідування щодо осіб, які завдали своїми діями матеріальні збитки та шкоду репутації фонду, або допустили це, - зазначила Цитовіч. - Усі матеріали внутрішнього розслідування були передані в органи внутрішніх справ ». Вона додала, що «всі пенсійні накопичення громадян були повернуті їм разом з нарахованими за рік доходом в ПФР».

«Це буде тривале розслідування, - прогнозує Андрій Старов. - Слідству необхідно визначити ступінь провини кожного і напрацювати практику розслідування подібних злочинів ».

Варто відзначити, що до цих пір ведеться розслідування випадку несанкціонованого переведення пенсійних накопичень в НПФ «Ренесанс Життя і Пенсії». Так, один із співробітників BFM.ru минулої весни сам став жертвою шахраїв, які передали його накопичення в цей недержавний пенсійний фонд. Його заяву в МВС довго блукало по різних містах, поки не осіло в Ставрополі. У дорученні, переданому в січні за місцем проживання зі слідчого відділу ГУ МВС по Ставропольському краю, говорилося, що розслідування ведеться з травня 2011 року по факту подачі близько сотні заяв громадян. Про те, притягнутий хтось до кримінальної відповідальності, до сих пір невідомо.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?